Kallelse till extra bolagsstämma i SensoDetect AB (publ)

Aktieägarna i SensoDetect AB (publ), 556682-7464, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 januari 2011 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Kyrkogatan 19, i Lund.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 januari 2011 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 14 januari 2011), dels senast klockan 12.00 den 17 januari 2011 anmäla sig skriftligen till SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund, eller per telefon 046-15 79 04 eller per e-post info@sensodetect.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 14 januari 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till SensoDetect AB.

Förslag till dagordning:

0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
7.    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
8.    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 782 417 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 21,80 kronor per aktie kontant under perioden 2 februari 2011 – 16 februari 2011. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 17 056 690,60 kronor varav aktiekapitalet tillförs 133 010,89 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 28 januari 2011. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie. Teckningsoptionerna riktas till personer som skall engageras i SensoDetect för att främja den strategiska forskningen och internationaliseringen av SensoDetect och SD-BERA med teckning fr.o.m. den 1 februari 2011 t.o.m. den 4 februari 2011 med likviddag den 7 februari 2011.

Teckningsoptionerna skall tecknas på marknadsmässiga villkor med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Priset beräknas i anslutning till teckningen, senast den 31 januari 2011. Lösenpriset sätts till 180% av den genomsnittliga betalkursen de tio handelsdagar som föregår extra bolagsstämman. Innehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 1 november 2012 t.o.m. 28 februari 2013. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer 300 000 nya aktier att emitteras och aktiekapitalet att öka med 51 000 kronor.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, kyrkogatan 19 i Lund från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i januari 2011
SensoDetect AB (publ)
STYRELSEN